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【砥砺奋进 成就辉煌】系列之三:规范有效的企业治理

来源:原创文章  发布时间:2017-09-21  浏览量:1164

规范有效的企业治理


六年来,中国中铁不断完善现代企业制度,持续加强内控体系建设,确保了企业依法、规范、有效运行。


企业治理成效显著


1
现代企业制度进一步建立健全

中国中铁作为A+H股上市企业,上市十年来,根据国资监管和上海、香港两地证券监管的规定进一步建立健全现代企业制度,完善制度体系和运行机制建设,形成了科学规范、良性运转的现代企业治理体系。不断完善以企业章程为根本,以各治理主体议事规则、工作规程为主体,以相关配套规范性文件为支撑的企业治理规则制度体系建设,推动企业母子企业治理协同。企业董事会历年来均被国资委评价为“运行良好”,总企业董事会和股份企业董事会运作被国资委概括为“双层董事会”运作“中铁模式”,在中央企业推广。中国中铁的企业治理制度体系建设、董事会对高管层业绩考核和薪酬管理、董事会决议实行情况的跟踪检查与评价工作、董事会发挥内部审计作用、信息披露工作、监事会运作、党建工作纳入上市企业章程等企业治理的做法和实践等多次受到国资监管和证券监管机构的认可和肯定。


2
企业治理结构运转进一步协调高效

六年来,企业“新三会”和“老三会”协调运转。2012年至2017年上半年,累计召集股份企业股东大会9次,审议议案98项;监事会41次,审议议案258项;董事会94次,审议议案882项;董事会各专门委员会90次,审议议案335项。累计组织董事会、监事会调研30余次,特别是党组织在治理结构中的领导核心和政治核心作用得到发挥、国务院派驻总企业监事会和股份企业监事会充分监督、独立董事独立判断决策、董事会各专门委员会决策参谋作用、经理层实行董事会决议和组织生产经营日常工作成效显著,进一步推动了企业各治理主体依法合规运作、协调运转、有效制衡。


3
董事会战略引领作用进一步强化

进一步强化董事会战略引领作用,推动实现转型发展,深化改革成果丰硕。六年来,坚持以战略为导向,大刀阔斧改革重组,先后对全企业电务板块、投资板块、设计咨询板块、科研板块、海外业务板块和部分施工类子企业进行了战略重组,总部内设机构持续优化。特别是2015年“宏盛项目”启动,将企业工业板块进行资产重组并置换上市,受到资本市场高度关注。在此基础上,董事会战略委员会进一步强化了市值管理、并购重组和合规管理等职能。通过战略整合优势资源,进一步理清管理脉络,突出专业优势,增强了核心竞争实力。


4
董事会风险管控职能进一步发挥

进一步明确董事会风险管控职能,健全完善风险管控体系,有效防控企业经营风险。严格落实境内外证券监管、国资监管和企业风险管控需求,高度重视法律合规管理,不断完善企业内部控制体系建设和有效运行。2015年,将董事会审计委员会更名为审计与风险管理委员会,并配套修订章程和相关规则制度,进一步突出董事会在风险管理、内部控制以及关联交易管理方面的重要职能。在坚持审慎防控风险的原则基础上,进一步完善董事会授权决策机制,针对企业实际,逐年专项研究,实行一年一授权,进一步提高了决策效率。


5
监事会监督职能进一步落实

进一步落实监事会监督职能,健全完善企业内部监督机制。六年来,企业不断完善监督制度机制,协调整合监督资源,积极推动国务院派驻总企业监事会、股份企业监事会和审计、巡视、纪检监察、民主监督等各监督主体之间实现工作联动、信息共享。积极创新监督途径,信息化监督建设工作取得重大进展。企业监事会也荣获“上市企业监事会最佳实践20强”称号。


利用资本市场促进发展


资本运作亮点纷呈


——2015年7月企业完成了非公开发行A股股票工作,募集资金120亿元,由于股份企业自2007年12月上市以来受涉房等监管政策和股价长期破净等因素影响,本次发行是自上市以来第一次真正在资本市场实施的股权融资,有效降低了企业资产负债率,为基建项目提供资金支撑,对企业具有重大意义。



——企业于2015年9月至2017年3月历时19个月完成了“中国中铁工业制造板块重组整合暨与中铁二局股份资产置换上市”工作,这一运作在资产重组、配套募集资金两个阶段均开创了多项中国资本市场第一,不仅为中国资本市场贡献了第一个以高端基建制造为主业的优质上市企业,推动中国制造业的转型升级;也为中国中铁工业板块提供了独立的上市平台并募集了60亿元的配套资金,为中铁工业的快速发展提供了新的天地。



——企业相继于2013年1月、2016年7月和2017年7月,分别发行了三期、每期均为5亿美金的境外美金债券,进一步丰富了企业直接融资的品种、优化了境外资产和融资结构,为企业未来中期及长期境外融资活动建立了基准。



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